本文摘要:根据国内证券市场的变化状况和公司的实际情况,经有限公司股东福建省西兴杭国有资产投资经营有限公司的建议,董事会决议新确认本次非公开发行股票的定价基准日,新调整发行价格和定价原则、发行数量,维持第五届董事会第十三次会议对筹资投入、决议有效期的调整内容。

股东大会

证券代码:601899股全称:紫金矿业编号:临2015-099紫金矿业集团股份有限公司,第五届董事会第十四次会议决议公告,本公司董事会和全体董事确保本公告内容不存在欺诈记述、误解陈述或根本遗漏,其内容真实性、准确性和完整性分担个别和连带责任。紫金矿业集团株式会社(以下全名公司或本公司)第5届董事会第14次会议于2015年12月16日以内部公告方式发出通知,12月21日在厦门分部20楼会议室召开会议,会议不应参加董事12人,实际参加董事12人,公司监事和部分干部参加会议。本次会议的会议和会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由会长陈景河主持人,以投票表决的方式审查会通过了以下议案。

鉴于国内证券市场发生变化,为了前进公司的非公开发行股票,根据有限公司股东福建省西兴杭国有资产投资经营有限公司的建议,公司调整了非公开发行股票方案。根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券上市管理办法》等涉及法律法规,董事会对非公开发行股票事项开展再次核查,指出此次非公开发行股票方案调整后,公司仍符合非公开发行股票的条件。

投票决定结果:同意12票,同意0票,弃权0票。本议案需提交公司股东大会审查会。二、再审查会通过了《调整公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案》。根据国内证券市场的变化状况和公司的实际情况,经有限公司股东福建省西兴杭国有资产投资经营有限公司的建议,董事会决议新确认本次非公开发行股票的定价基准日,新调整发行价格和定价原则、发行数量,维持第五届董事会第十三次会议对筹资投入、决议有效期的调整内容。

除上述调整外,原股东大会审批会通过的本次非公开发行股票方案的其他内容一定。新调整后,本次非公开发行股票的方案明确如下:。(1)发行股票的种类和面值,本次非公开发行股票的种类是国内上市人民币普通股(a股)股,每股面值为人民币0.10元。

投票决定结果:同意12票,同意0票,弃权0票。(二)发售方式和发售时间,本次非公开发行的a股全部使用面向特定对象的非公开发行方式,在中国证券监督会批准后的6个月内选择发售。投票决定结果:同意12票,同意0票,弃权0票。

(三)发售对象和股份方式,本次非公开发行面向特定对象非公开发行,发售对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格海外机构投资者和其他符合法律法规的法人、自然人或其他合法投资者不超过10名特定投资者。公司有限公司股东、实际控制人及其相关人员不参与股票本次非公开发行的股票。本次非公开发行对象,公司股东大会许可董事会在取得中国证券监督会发售认可文件后,根据购买报价情况,按照价格优先、时间优先的原则合理确认。

所有发售对象都是同价股票这次非公开发行股票,而且都是现金股票。投票决定结果:同意12票,同意0票,弃权0票。(4)发售价格和定价原则,本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十四次会议决议公告日,发售价格不超过定价基准日前20个交易日公司股票交易平均价格的90%,即发售价格不超过3.22元/股。

最后发售价格在公司本次非公开发行取得中国证券监督会发售许可证后,公司董事会根据有关规定的询价结果和股东大会许可与推荐机构(主承销商)协商确认。公司股票在定价基准日至发售日期间有分配、分配、资本公积金增加股本等除权除息事项的,不适当调整发售价格。

投票决定结果:同意12票,同意0票,弃权0票。(5)发售数量为2,795,031,055股(包括本数)。在这个下限范围内,公司董事会提交股东大会许可董事会,根据情况与推荐机构(主承销商)协商确认最后的发售数量。公司股票从定价基准日到发售日有分配、分配、资本公积金增加股本等除权除息事项的,不适当调整发售总数。

投票决定结果:同意12票,同意0票,弃权0票。(6)销售期限为12个月,本次非公开发行对象股票的本次非公开发行期限为12个月,销售期限从本次非公开发行结束之日开始计算。销售期限结束后,根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定继续执行。

投票决定结果:同意12票,同意0票,弃权0票。(7)筹资投入本次非公开发行筹资总额(不包括发售费用)不到900,000.00万元,白鱼作为以下项目使用:■本次非公开发行的实际筹资不符合项目投资所需的部分由公司自己筹资解决问题。

在这次非公开发行募集资金之前,公司根据项目工程进度的实际情况先投入募集资金,募集资金后不会变位。在上述配资投资项目范围内,公司董事会可依据项目的实际市场需求,依据有关法规规定的步骤对上述项目的配资投入金额开展必须调节。投票决定结果:同意12票,同意0票,弃权0票。(8)滚动未分配利润的处理方案本次非公开发行前滚动未分配利润由本次非公开发行完成后公司新杨家股东共享。

投票决定结果:同意12票,同意0票,弃权0票。(9)上市地点,本次非公开发行股票在上海证券交易所上市交易。

投票决定结果:同意12票,同意0票,弃权0票。(10)决议有效,本次非公开发行的决议在公司股东大会审查会通过本次发售方案之日起12个月内有效。投票决定结果:同意12票,同意0票,弃权0票。本议案需提交公司股东大会审查会。

三、审查会通过《关于公司非公开发行股票预案(三次修订原稿)的议案》。根据董事会新调整的本次非公开发行股票方案,公司修改了本次非公开发行股票方案。

本次会议审核会通过修订的非公开发行股票预案。《紫金矿业集团股份有限公司非公开发行股份预案(三次预约原稿)》参考上海证券交易所网站ttt:/上海证券交易所网站ttt:/上海证券交易所网站ttt:/上海证券交易所网站tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt投票决定结果:同意12票,同意0票,弃权0票。本议案需提交公司股东大会审查会。

四、审查会通过《关于非公开发行股票配资运用的可行性分析报告书(三次修订稿)的议案》。根据董事会新调整的本次非公开发行股票方案,公司对本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告进行了修改。本次会议审核会通过修订的非公开发行股票配资运用的可行性分析报告。《紫金矿业集团株式会社2015年度非公开发行股票筹措资金运用的可行性分析报告书(三次修订原稿)》参考上海证券交易所网站ttt:/谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢你投票决定结果:同意12票,同意0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审查会。五、审查会通过《关于公司非公开发行股票薄债券报酬和空缺措施的议案》。根据董事会新调整的本次非公开发行股票方案,公司分析了本次新调整后的非公开发行a股股票事项对债券报酬减少的影响,制定了应对措施。

董事会审核会通过该议案。以下文件公司同日公布的临2015103公告。投票决定结果:同意12票,同意0票,弃权0票。本议案需提交公司股东大会审查会。

六、审查会通过提交股东大会许可董事会,全面处理此次非公开发行股票相关事项的议案。关于公司新调整的非公开发行股票方案,为了保证非公开发行股票的顺利进行,根据《公司法》等法律、法规、规范文件和《公司章程》的规定,提交股东大会允许董事会全面处理这次非公开发行股票的明确方案,包括但不仅限于发行时机、发行量、发行价格、发行对象的自由选择、规范文件的审查和股东大会的决定,制定和执行本次非公开发行股票的明确方案,还包括确认发行发行时机关、发行发行价格、发行发行介绍文件、发行销售额、发行协议书、发行销售额、发行对必要的公司的非法发行、委托方案件的审查、委托书等,对于非法发行非法发行委托方案件的发行的非法发行的审查、发行、发行的法规范围内的发行、非法发行的发行、发行的发行、发行的发行的发行方案件的发行的非法经过程的审查等,发行的证明确认可以及相关事项目的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的证明确认可以及相关事项目的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的证明确认可以及相关事项目的发行方面的发行方面的发行方面的事项目的发行方面的发行方面的证明确的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的证明确认可以进行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的证明确定的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行方面的发行上述授权自公司股东大会审批会通过之日起十二个月内有效。投票决定结果:同意12票,同意0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审查会。鉴于公司本次会议决议新确认本次非公开发行股票的定价基准日,调整了发售价格和定价原则、发售数量等相关事项,董事会要求中止2016年第一次临时股东大会、2016年第一次a股类别股东大会、2016年第一次h股类别股东大会审查会的原调整方案。

同时,本次会议审查会通过的第一至第六项议案需要提交公司于2016年1月11日召开会议的股东大会审查会。具体内容见公司同日公布的临时2015-104公告。

前一天,紫金矿业集团股份有限公司董事不会。2015年12月22日证券代码:601899股全称:紫金矿业编号:2015-100没有存在欺诈记录、错误陈述或根本遗漏。紫金矿业集团株式会社(以下全名公司或本公司)第5届监事会第13次会议于2015年12月21日在厦门分部20楼会议室召开,会议不得参加监事5人,实际参加监事5人。本次会议的会议和会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议由监事会主席林水清主持人,会议审查会通过了以下议案。

鉴于国内证券市场发生变化,为了前进公司的非公开发行股票,根据有限公司股东福建省西兴杭国有资产投资经营有限公司的建议,公司调整了非公开发行股票方案。根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券上市管理办法》等涉及法律法规,监事会对非公开发行股票事项开展再次核查,指出此次非公开发行股票方案调整后,公司仍符合非公开发行股票的条件。投票决定结果:5票同意,0票同意,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审查会。二、再审查会通过了《调整公司非公开发行股票方案(修订原稿)的议案》。

根据国内证券市场变化情况和公司实际情况,经有限公司股东福建省西兴杭国有资产投资经营有限公司提案,董事会决议新确认。非公开发行股票定价标准日,新调整上市价格和定价原则、上市数量,维持第五届董事会第十三次会议对筹资投入、决议有效期的调整内容。

除上述调整外,原股东大会审批会通过的本次非公开发行股票方案的其他内容一定。监事会同意此次新调整后的非公开发行股票方案,明确了如下:。本次非公开发行的股票种类为国内上市人民币普通股(a股)股,每股面额为人民币0.10元。投票决定结果:5票同意,0票同意,0票弃权。

(二)发售方式和发售时间,本次非公开发行的a股全部使用面向特定对象的非公开发行方式,在中国证券监督会批准后的6个月内选择发售。投票决定结果:5票同意,0票同意,0票弃权。

(三)发售对象和股份方式,本次非公开发行面向特定对象非公开发行,发售对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格海外机构投资者和其他符合法律法规的法人、自然人或其他合法投资者不超过10名特定投资者。公司有限公司股东、实际控制人及其相关人员不参与股票本次非公开发行的股票。

本次非公开发行对象,公司股东大会许可董事会在取得中国证券监督会发售认可文件后,根据购买报价情况,按照价格优先、时间优先的原则合理确认。所有发售对象都是同价股票这次非公开发行股票,而且都是现金股票。

投票决定结果:5票同意,0票同意,0票弃权。(4)发售价格和定价原则,本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十四次会议决议公告日,发售价格不超过定价基准日前20个交易日公司股票交易平均价格的90%,即发售价格不超过3.22元/股。

最后发售价格在公司本次非公开发行取得中国证券监督会发售许可证后,公司董事会根据有关规定的询价结果和股东大会许可与推荐机构(主承销商)协商确认。公司股票在定价基准日至发售日期间有分配、分配、资本公积金增加股本等除权除息事项的,不适当调整发售价格。投票决定结果:5票同意,0票同意,0票弃权。

(5)发售数量为2,795,031,055股(包括本数)。在这个下限范围内,公司董事会提交股东大会许可董事会,根据情况与推荐机构(主承销商)协商确认最后的发售数量。

公司股票从定价基准日到发售日有分配、分配、资本公积金增加股本等除权除息事项的,不适当调整发售总数。投票决定结果:5票同意,0票同意,0票弃权。

(6)销售期限为12个月,本次非公开发行对象股票的本次非公开发行期限为12个月,销售期限从本次非公开发行结束之日开始计算。销售期限结束后,根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定继续执行。投票决定结果:5票同意,0票同意,0票弃权。

(7)筹资投入本次非公开发行筹资总额(不包括发售费用)不到900,000.00万元,白鱼作为以下项目使用:■本次非公开发行的实际筹资不符合项目投资所需的部分由公司自己筹资解决问题。在这次非公开发行募集资金之前,公司根据项目工程进度的实际情况先投入募集资金,募集资金后不会变位。在上述配资投资项目范围内,公司董事会可依据项目的实际市场需求,依据有关法规规定的步骤对上述项目的配资投入金额开展必须调节。投票决定结果:5票同意,0票同意,0票弃权。

(8)滚动未分配利润的处理方案本次非公开发行前滚动未分配利润由本次非公开发行完成后公司新杨家股东共享。投票决定结果:5票同意,0票同意,0票弃权。(9)上市地点,本次非公开发行股票在上海证券交易所上市交易。投票决定结果:5票同意,0票同意,0票弃权。

(10)决议有效期,本次非公开发行的决议在本次发售方案之日起12个月内有效。投票决定结果:5票同意,0票同意,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审查会。三、审查会通过《关于公司非公开发行股票预案(三次修订原稿)的议案》。根据董事会新调整的本次非公开发行股票方案,公司修改了本次非公开发行股票方案。

本次会议审核会通过修订的非公开发行股票预案。投票决定结果:5票同意,0票同意,0票弃权。本议案需提交公司股东大会审查会。四、审查会通过《关于非公开发行股票配资运用的可行性分析报告书(三次修订稿)的议案》。

根据董事会新调整的本次非公开发行股票方案,公司对本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告进行了修改。本次会议审核会通过修订的非公开发行股票配资运用的可行性分析报告。投票决定结果:5票同意,0票同意,0票弃权。本议案需提交公司股东大会审查会。

五、审查会通过《关于公司非公开发行股票薄债券报酬和空缺措施的议案》。根据董事会新调整的本次非公开发行股票方案,公司分析了本次新调整后的非公开发行a股股票事项对债券报酬减少的影响,制定了应对措施。本次会议审核会通过该议案。

投票决定结果:5票同意,0票同意,0票弃权。本议案需提交公司股东大会审查会。

前一天,紫金矿业集团股份有限公司的监事会。2015-1015年12月22日证券代码:601899股全称:紫金矿业,2015-101年101日,紫金矿业集团股份有限公司的实际性、准确性和完全性关于调整公司的非公开发行股份方案的通知和责任。

紫金矿业集团株式会社(以下全称本公司或公司)于2015年8月18日召开了2015年第一次临时股东大会、2015年第二次a股类别股东大会和2015年第二次h股类别股东大会,审查会通过了公司非公开发行股份的相关事项。2015年11月11日,公司会议第五届董事会第十三次会议(以下全称第五届十三次会议),审查会通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,对公司非公开发行股票方案的发售价格和价格原则、发售数量、资金投入、决议有效期进行了调整,该调整事项尚未通过公司股东大会审查会。鉴于近期证券市场发生变化,有限公司股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司建议对公司第五届董事会第十三次会议审核会通过的非公开发行股票方案中的定价标准日、发行价和定价原则、发行数开展新的调整。

公司再次召开第五届董事会第十四次会议(以下全名第五届第十四次会议),审查会通过了《关于调整公司非公开发行股票方案(修订原稿)的议案》,对本次非公开发行股票方案的定价基准日、发售价格和定价原则、发售数量进行了新的调整。经过上述新调整,本次非公开发行股票方案的发售价格和价格原则、发售数量、筹资投资对决议的有效期明确如下:1、发售价格和价格原则召回(1)5次13次会议确认的发售价格和价格原则对本次非公开发行的价格基准日为公司第5次董事会第13次会议决议公告日,发售价格在价格基准日前20次交易日前公司股票交易平均价格的90%,即发售价格在3.38元以下。

最后发售价格在公司本次非公开发行取得中国证券监督会发售许可证后,公司董事会根据有关规定的询价结果和股东大会许可与推荐机构(主承销商)协商确认。公司股票在定价基准日至发售日期间有分配、分配、资本公积金增加股本等除权除息事项的,不适当调整发售价格。(二)五届十四次会议新调整后的发售价格和价格原则,本次非公开发行的价格基准日为公司第五届董事会第十四次会议决议公告日,发售价格为价格基准日前20个交易日前公司股票交易平均价格的90%,即发售价格不超过3.22元/股。

最后发售价格在公司本次非公开发行取得中国证券监督会发售许可证后,公司董事会根据有关规定的询价结果和股东大会许可与推荐机构(主承销商)协商确认。公司股票在定价基准日至发售日期间有分配、分配、资本公积金增加股本等除权除息事项的,不适当调整发售价格。二、发售数量(一)五届十三次会议确认的发售数量,本次非公开发行股票数量不足2、662、721、893股。

在这个下限范围内,公司董事会提交股东大会许可董事会,根据情况与推荐机构(主承销商)协商确认最后的发售数量。公司股票从定价基准日到发售日有分配、分配、资本公积金增加股本等除权除息事项的,不适当调整发售总数。(二)五届十四次会议调整后的发售数量,本次非公开发行的股票数量不多达2,795,031,055股。

在这个下限范围内,公司董事会提交股东大会许可董事会,根据情况与推荐机构(主承销商)协商确认最后的发售数量。公司股票从定价基准日到发售日有分配、分配、资本公积金增加股本等除权除息事项的,不适当调整发售总数。

三、采购资金投入(一)五届十三次会议确认的采购资金投入,本次非公开发行采购资金总额(不包括发售费用)达到900,000万元,白鱼作为以下项目使用。■本次非公开发行的实际采购资金不符合项目投资所需的部分。在这次非公开发行募集资金之前,公司根据项目工程进度的实际情况先投入募集资金,募集资金后不会变位。

在上述配资投资项目范围内,公司董事会可依据项目的实际市场需求,依据有关法规规定的步骤对上述项目的配资投入金额开展必须调节。(二)五次十四次会议保持了五次十三次会议审查会通过的这次非公开发行股票方案的筹资投入,没有进行新的调整。四、决议有效期(一)五届十三次会议确认的决议有效期,本次非公开发行的决议在公司股东大会审查会通过之日起十二个月内有效。

(二)五次十四次会议保持了五次十三次会议审查会通过的这次非公开发行股票方案的决议有效期,没有进行新的调整。除上述调整外,2015年第一次临时股东大会、2015年第二次a股类别股东大会和2015年第二次h股类别股东大会审查会通过的《关于公司非公开发行股份方案的议案》中,本次非公开发行股份方案的其他事项没有变化。

根据上述新调整的非公开发行股票方案,公司制定了《紫金矿业集团股份有限公司非公开发行股票预案(三次修订原稿)参照同一日报在上海证券交易所网站上发表的通过//小姐通过.sece.ce.cm.cn和本公司网站tt:/本次新的调整非公开发行股份方案的相关事项,公司2016年第一次临时股东大会、2016年第一次a股类别股东大会和2016年第一次h股类别股东大会审查会通过的本次非公开发行股份事项,必须经中国证券监督会批准才能实施。如果很多投资者不注意投资风险。前一天,紫金矿业集团股份有限公司董事会不会,2015年12月22日证券代码:601899年股份全称:紫金矿业编号:2015-102日紫金矿业集团股份有限公司不会存在任何欺诈记录,也不会根本泄露其内容的真实性、准确性和完整性分担个别和连带责任。

紫金矿业集团株式会社(以下全称本公司或公司)非公开发行a股相关事项已经通过了公司第5届董事会第9次、第10次、第13次、第14次会议、2015年第1次临时股东大会、2015年第2次a股类别股东大会和2015年第2次h股类别股东大会审查会。鉴于近期证券市场发生变化,为确保此次非公开发行股票成功执行,依据有限公司股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司的提议,公司对此次非公开发行股票的发行价格、发行数量和一部分內容开展调节,经公司股东大会核准后和中国证监会核准。

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